geldwäscheprävention leicht gemacht:
Das KYC Portal für den Mittelstand, für freie Berufe und Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz
Das Geldwäschegesetz zwingt Sie zur Identifizierung Ihrer Geschäftspartner. Mit dem Portal GwG24 können Sie Ihre Pflichten einfach, komfortabel und preisgünstig erfüllen. Ihre Präventionsmaßnahmen werden gegenüber Aufsichtsbehörden und Kammerorganisationen umfangreich nachgewiesen und Ihre Dokumentationspflicht erfüllt. Sie vermeiden hohe Bußgelder.
einfache, effiziente kundenidentifizierung
- Wirtschaftlich Berechtigte juristischer Personen in Deutschland: Erfahren Sie, wer hinter Ihrem Kunden steckt!
- Politisch exponierte Personen (PeP), Personen, die weltweit auf Sanktions-, Embargo oder Terrorismuslisten verzeichnet sind!
- Lassen sich leicht ermitteln und sichern Ihren Geschäftserfolg
leicht planbare kostenstrukturen
Sie haben die Wahl:
- Planbare Kostenstrukturen innerhalb unserer Preismodelle
- Einzelprüfungen in- und ausländischer Kundenverbindungen
- Direkte Anbindung an unsere Datenbanken
Unsere Leistungen sind flexibel und lassen sich auf Ihre Bedürfnisse anpassen.